Este expediente revela la ramificación técnica y financiera del contrabando de combustibles en el norte del país. La vinculación de empresas importadoras con grupos gasolineros locales evidencia cómo el “huachicol fiscal” no solo evadió impuestos en las aduanas, sino que utilizó esquemas de facturación falsa y manipulación de controles volumétricos para blanquear recursos ilícitos en las estaciones de servicio, impactando directamente la fiscalización del SAT y la competencia en el mercado energético regional.
El panorama general
La Fiscalía General de la República (FGR) desglosó el alcance de la carpeta de investigación en la que se vincula a la empresa Ingemar —fundada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel— en un esquema de contrabando de hidrocarburos. La indagatoria apunta a una red integrada por al menos 11 empresas que introdujeron ilegalmente más de 2,000 millones de litros de diésel y gasolina durante 2025, canalizando el producto hacia cadenas de gasolineras del norte del país que operaban con esquemas de simulación jurídica.
Los datos clave
- Volumen del contrabando: La red de importación ilícita logró ingresar al país más de 2,137 millones de litros de diésel y gasolina de forma ilegal a lo largo de 2025.
- Los empresarios procesados: La FGR logró la vinculación a proceso de Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de la firma Gasolinera Faza.
- Cargos penales y carpeta de investigación: Dentro del expediente FED/FEMDO/UEIORPIFAM COAH/0000765/2024, a los empresarios se les imputan los delitos de:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
- Defraudación fiscal.
- Delito previsto en el artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación (variación y alteración de controles volumétricos de hidrocarburos).
- Infraestructura de distribución: El grupo empresarial controlado por los Faccuseh opera una red de 33 estaciones de servicio distribuidas en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, bajo la marca comercial Punto+.
- El esquema de blanqueo de capitales: La FGR sostiene que los imputados utilizaron un entramado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS o “factureras”) listadas por el SAT, realizando simulaciones jurídicas para dar apariencia legal a los recursos del tráfico de combustibles.
- Las empresas articuladoras: La indagatoria identifica a 11 compañías en el esquema de contrabando, destacando como cabezas operativas a Ingemar (socio fundador Ernesto Ruffo) y Servicios Aduanales JR, cuyo propietario, Armando III Riestra Fernández, permanece privado de la libertad en el Penal del Altiplano desde enero.
Lo que sigue
La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continuarán con el rastreo de los flujos monetarios canalizados a través de las 33 estaciones de la marca Punto+ para congelar las cuentas corporativas vinculadas al esquema de facturación simulación. Por su parte, el SAT mantendrá las auditorías sobre los registros de los controles volumétricos en las gasolineras de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas para determinar las sanciones administrativas y el cobro de créditos fiscales pendientes por la evasión del IEPS.
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