La medida, coordinada por la OFAC en conjunto con la DEA, el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, aplica bloqueos patrimoniales inmediatos bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224. El informe estadounidense subraya que la organización criminal emplea metodologías de lavado de dinero mediante la venta minorista de gasolina y el soporte a la industria de hidrocarburos.
El foco energético: Las empresas de combustibles e hidrocarburos
Dentro del entramado de más de 50 entidades sancionadas, la red de comercialización y servicios de energía abarca firmas estratégicas utilizadas para colocar recursos de origen ilícito:
- Petrocoda S.A. de C.V. (Venta minorista de combustibles):
- Giro: Expendio y venta al por menor de gasolinas y diésel en estaciones de servicio.
- Ubicación: Michoacán (Establecida el 18 de febrero de 2016).
- Vínculo operacional: Conectada directamente con Audias Flores Silva (alias “Jardinero”), operador senior del CJNG, a través de su prima Areli Isis Medina Flores y Gabriel Serrano Magaña.
- Strong Energy (Servicios a la industria petrolera):
- Giro: Actividades de apoyo técnico y logístico para la extracción de petróleo y gas natural.
- Ubicación: Jalisco (Establecida el 9 de mayo de 2017).
- Vínculo operacional: Asociada al operador del cártel Feliciano Ledezma Ramírez (alias “Chano Limones”), así como a Alma Laura Mena Alvarado y José Mora León.
- Transic Logistic (Transporte y logística pesada):
- Giro: Transporte de carga y almacenamiento (articulada con el movimiento de insumos y flota logística).
- Ubicación: Jalisco (Establecida el 5 de octubre de 2020).
- Vínculo operacional: Controlada por el mismo núcleo logístico de Mena Alvarado y Mora León para el traslado de cargamentos ilícitos e insumos.
Los datos clave del operativo financiero
- Efecto de la sanción: Todos los bienes, cuentas bancarias y participaciones sociales de las empresas designadas en EE. UU. quedan bloqueados de forma inmediata, prohibiendo a cualquier ciudadano o corporación estadounidense realizar transacciones con ellas.
- El factor huachicol: La OFAC detalló explícitamente que el robo, contrabando y venta ilegal de combustibles constituye una de las principales “fuentes alternativas de ingresos” para financiar el despliegue del cártel y sus redes de fentanilo.
- Mecanismo de diversificación: La red empresarial utilizaba las gasolineras (como Petrocoda) para mezclar flujos de efectivo del crimen con ingresos comerciales legítimos de la venta de gasolina, mientras que firmas de servicios petroleros (como Strong Energy) permitían dar fachada técnica a la cadena de suministros.
Lo que sigue
A partir del reporte de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México procederán al bloqueo de las cuentas bancarias nacionales de Petrocoda, Strong Energy y Transic Logistic, revocando sus permisos de comercialización ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la ASEA por inconsistencias de origen en sus controles volumétricos e ingresos.
