La inclusión de Wellbred Capital y sus filiales comerciales en la lista de la OFAC busca desmantelar una de las redes financieras y logísticas más extensas para la evasión de sanciones sobre el crudo iraní y ruso. Al congelar activos de entidades clave en centros financieros globales como Singapur, Ginebra y Dubái, el Departamento del Tesoro estadounidense eleva la presión sobre el comercio clandestino de hidrocarburos.
Las sanciones y empresas afectadas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones dirigidas a casi 60 compañías, individuos y embarcaciones:
- Entidad principal: Wellbred Capital, comercializadora con sede en Singapur orientada a la compraventa de petróleo, nafta, petroquímicos y gas licuado de petróleo (GLP).
- Filiales alcanzadas: Wellbred Trading FZCO (Dubái, EAU), Wellbred Trading SA (Ginebra, Suiza) y la refinería de biocombustibles La Nivernaise de Raffinage SAS (Francia).
- Vínculo directo: Según la OFAC, la red fue estructurada y operada bajo la responsabilidad directa del magnate naviero iraní Mohammad Hossein Shamkhani.
[ ESTRUCTURA DE LA RED SANCIONADA ]
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[ Wellbred Capital (Singapur) ] [ Filiales Internacionales ]
Comercializadora global de Operaciones en Dubái, Ginebra
petróleo, nafta y GLP. y refinería en Francia.
El panorama general
[ ANTECEDENTES DEL IMPERIO DE TRANSPORTE DE SHAMKHANI ]
1. Designaciones Previas: Medidas previas de la OFAC aplicadas en julio de 2025 y abril de 2026.
2. Flota Global: Operación de un vasto complejo de buques tanque y portacontenedores.
3. Alcance Comercial: Transporte masivo de crudo y derivados de Irán y Rusia hacia mercados globales.
- Ingresos multimillonarios: La red controlada por Shamkhani (hijo del fallecido alto funcionario de seguridad iraní Ali Shamkhani) genera ganancias operativas calculadas en decenas de miles de millones de dólares a través de la venta oculta de commodities energéticos.
- Operación corporativa: Aunque Shamkhani construyó a Wellbred como un brazo corporativo fuera del mercado doméstico iraní, las investigaciones confirmaron su responsabilidad en el control operativo final.
Lo que sigue
El cerco financiero sobre las empresas intermediarias en Singapur y Suiza obligará a los compradores globales de derivados del petróleo a extremar sus procesos de due diligence para evitar sanciones secundarias por operar con embarcaciones o filiales vinculadas al grupo de Shamkhani.
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